Betnacional owner NSX Group targeted in tax evasion probe

By juan365 casino news · September 5, 2026

Ano ang nangyari sa Betnacional owner na NSX Group? Isang malaking imbestigasyon ang isinagawa ng Brazil authorities laban sa NSX Group, may-ari ng Betnacional, para sa alleged tax evasion, currency evasion, at money laundering. Inilunsad ng Federal Revenue Service at MPF ang Operation Shadow Game noong August 28, 2025, na may 6 search and seizure warrants sa tatlong lungsod. Ang grupo ay nag-operate ng betting services na umano’y umabot sa BRL5 billion ($964.2 million) noong 2025.

Ano ang Operation Shadow Game?

Ang Operation Shadow Game ay isang joint operation ng Federal Revenue Service at Federal Public Prosecutor’s Office (MPF) sa Brazil, sa pamamagitan ng Special Action Group for Combatting Organised Crime. Noong August 28, 2025, nag-execute sila ng 6 search and seizure warrants sa João Pessoa, Recife, at São Paulo. Kasama sa operasyon ang 28 Federal Revenue Service officials (kasama ang tax auditors at analysts), 10 federal prosecutors, at mga eksperto mula sa Secretariat for Forensics, Research and Analysis.

Layunin ng operasyon: imbestigahan ang NSX Group para sa alleged tax evasion, currency evasion, at money laundering — kapwa bago at pagkatapos ng regulasyon ng betting sector sa Brazil.

Bakit naiimbestigahan ang NSX Group?

Ang NSX Group ay may-ari ng Betnacional, at noong nakaraang taon ay nakuha ng Flutter Entertainment ang 56% stake dito. Ayon sa imbestigasyon, ang grupo ay nag-set up ng shell company sa Curaçao upang magmukhang nasa labas ng Brazil ang kanilang operasyon bago ang regulasyon. Pero natuklasan na ang mga domestic companies sa Brazil ang talagang nagpapatakbo ng platform.

Nakita rin ng mga awtoridad ang paggamit ng payment institutions at structured financial transactions para maglipat ng pondo sa pagitan ng Brazil at abroad. Ang ilan sa mga pondong ito ay bumalik sa Brazil bilang “payments for services rendered” — isang paraan para bigyang-katwiran ang repatriation ng pera na dati nang ipinadala sa ibang bansa.

Bukod dito, gumamit daw ang grupo ng shell accounts sa fintech companies para itago ang daloy ng pondo at ang mga totoong beneficiaries.

Ano ang mga natuklasan ng imbestigasyon?

Operation	Petsa	Warrants	Saklaw	Tinatayang Epekto
Operation Shadow Game	August 28, 2025	6 search & seizure	João Pessoa, Recife, São Paulo	Potensyal na mabawi ang ~BRL300 million
Operation Arena (previous)	August 13, 2025	17 search & seizure	5 states	Seizure ng assets hanggang BRL1 billion; focus sa Pixbet

Sa Operation Shadow Game, inaalam pa kung ang licensing fee na binayad ng NSX Group ay galing sa pre-regulation activities. May ebidensya na ang dating structures ay in-adjust para ituloy ang tax evasion schemes. Isa sa mga iniimbestigahan ay ang fictitious expenses na ini-report sa tax authorities, na nagdulot diumano ng improper reduction ng taxes mula 2025 pataas.

Ang Federal Revenue Service ay nag-expect ng potential recovery na approximately BRL300 million para sa public treasury.

Paano tumugon ang NSX Group?

Kinumpirma ng NSX Brasil ang imbestigasyon sa isang statement noong August 28. Sabi nila: “NSX Brasil confirms that it received… a request from the Federal Revenue Service… The company’s lawyers have not yet had access to the investigation files… The company reiterates that it will fully cooperate with the relevant authorities.”

Idinagdag nila: “Throughout its operations in the country, the company conducts its business in accordance with applicable laws and regulations and maintains robust governance structures, internal controls, and compliance, aligned with the international standards of Flutter Entertainment.”

Sa ngayon, wala pang arrest warrants na inilabas laban sa NSX executives dahil sa Operation Shadow Game.

Ano ang kaugnayan ng Operation Arena?

Ito ang pangalawang major operation ng Federal Revenue Service at MPF laban sa online betting companies. Noong August 13, 2025, ginawa ang Operation Arena na may 17 search and seizure warrants sa limang estado, at seizure ng assets hanggang BRL1 billion — focus sa operator na Pixbet. Parehong pagpupursige ng gobyerno na labanan ang tax evasion, illicit capital flight, at money laundering sa mabilis na lumalagong sektor na ito.

Sa kasalukuyan, nag-umpisa na ang 11 tax audit proceedings ng Federal Revenue Service. Patuloy ang imbestigasyon sa domestic at international financial flows ng NSX Group, kasama na ang pinagmulan ng pondo at unreported revenue.